股東會決議經營 篇1
_________________有限公司股東會決議
一、會議基本情況：_________________會議時間：______________年_____________月____________日，地點：_________________本公司會議室會議性質：_________________第2次股東會議會議內容：_________________股權轉讓
二、會議通知情況及到會股東情況：______________年_____________月____________日召開股東會會議，於會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。
三、會議主持情況：_________________召集主持會議。
四、參加人：全體股東
五、經全體股東一致通過，決議如下：
1、股東會決定原股__________________退出___________________________有限公司。
2、股東會決定將原股__________________所持有公司_________%的股份(認繳__________________元人民幣)轉讓給__________________，其他股東放棄優先購買權。
3、受讓人_________接受轉讓後，持有公司100%股權。
3、股東會決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。
4、公司類型變更為一人有限責任公司。
5、公司住所不變更。
6、經營範圍不變更。
7、公司註冊資本不變更。
六、會議討論並通過了公司章程修正案。
七、會議決定立即生效，並委託_________辦理公司變更手續。
原自然人股東親筆簽字：_________________新自然人股東親筆簽字：_________________
法人單位股東加蓋公章：_________________法人單位股東加蓋公章：_________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
(或全體股東簽字)：_________________
_________年_________月_________日
股東會決議經營 篇2
申請擔保股東會決議的範文
____ 年 _____ 月 _____ 日，經合法召集，本公司在公司會議室召開了股東會會議，會議通過以下決議：
同意向銀行支行申請貸款_____________萬元，委託AAAA投資擔保有限公司提供保證擔保，同意與AAAA投資擔保有限公司簽署有關合同，具體借款金額、期限以銀行批准的金額、期限為準。保證按期償還貸款。
本公司股東_____名,出席會議股東____名，表決同意股東____名，表決同意的股東代表表決權的比例為全部表決權的____%。
本次股東會會議召集程序、議事方式和表決程序符合本公司章程、《中華人民共和國公司法》以及其他法律、行政法規的規定，股東簽章真實、自願，決議內容真實、合法並符合公司章程。若有不實，由我公司承擔一切責任。
股東簽字： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
股東會決議經營 篇3
甲方：
住所：
法定代表人：
乙方：
住所地：
法定代表人：
鑑於：
1、公司（以下簡稱公司）系在依法登記成立，註冊資金為萬元的有限責任公司，經 會計師事務所 年 驗字第 號驗資報告加以驗證，公司的註冊資金已經全部繳納完畢。公司願意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模，其董事會在 年 月 日（第 屆 次董事會）對本次增資形成了決議，該決議也於 年 月 日經公司的股東會批准並授權董事會具體負責本次增資事宜。
第一條 增資擴股
1、各方在此同意以本協議的條款及條件增資擴股：
（1）根據公司股東會決議，決定將公司的註冊資本由人民幣 萬元增加到 萬元，其中新增註冊資本人民幣（依審計報告結論為準） 萬元。
（2）本次增資價格以公司經審計評估確認的現有淨資產為依據，協商確定。
（3）新增股東用現金認購新增註冊資本，丙方認購新增註冊資本 萬元，認購價為人民幣 萬元。（認購價以公司經審計評估後的資產淨值作依據,其中 萬元作註冊資本,所餘部分為資本公積金。）
第二條 審批與認可
此次甲乙雙方對_________公司的增資擴股的各項事宜，已經分別獲得甲乙雙方相應權力機構的批准。
第三條 增資擴股後註冊資本與股本設置
在完成上述增資擴股後，信息公司的註冊資本為_________元。甲方持有信息公司_________％股權，乙方持有的信息公司_________％股權。
1、增資後公司的註冊資本由_________萬元增加到_________萬元。公司應重新調整註冊資本總額及股東出資比例，並據此辦理變更工商登記手續，各股東的持股比例如下：
股東名稱
出資形式
出資金額（萬元）
出資比例
簽章
第四條 有關手續
為保證信息公司正常經營，甲乙雙方同意，本協議簽署後，甲乙雙方即向有關工商行政管理部門申報，按政府有關規定辦理變更手續。
第五條 聲明、保證和承諾
1、甲方向乙方作出下列聲明、保證和承諾，並確認乙方依據這些聲明、保證和承諾而簽署本協議：
（1）甲方是依法成立並有效存續的企業法人，並已獲得增資擴股所要求的一切授權、批准及認可；
（2）本協議項下的投入信息公司的土地使用權不存在任何抵押、擔保、留置及其它在法律上及事實上影響甲方向乙方轉讓的情況或事實；
（3）甲方具備簽署本協議的權利能力和行為能力，本協議一經簽署即對甲方構成具有法律約束力的文件；
（4）甲方在本協議中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與甲方承擔的其它協議義務相沖突，也不會違反任何法律。
2、乙方向甲方作出下列聲明、保證和承諾，並確認甲方依據這些聲明、保證和承諾而簽署本協議：
（1）乙方是依法成立並有效存續的企業法人，並已對此次增資擴股所要求的一切授權、批准及認可；
（2）本協議項下的投入信息公司的房產所有權不存在任何抵押、擔保、留置及其它在法律上及事實上影響甲方向乙方轉讓的情況或事實；
（3）乙方具備簽署本協議的權利能力和行為能力，本協議一經簽署即對乙方構成具有法律約束力的文件；
（4）乙方在本協議中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與乙方承擔的其它協議義務相沖突，也不會違反任何法律。
第六條 協議的終止
在按本協議的規定，合法地進行股東變更前的任何時間：
1、如果出現了下列情況之一，則甲方有權在通知乙方後終止本協議，並收回本協議項下的增資：
（1）如果出現了對於其發生無法預料也無法避免，對於其後果又無法克服的事件，導致本次增資擴股事實上的不可能性。
（2）如果乙方違反了本協議的任何條款，並且該違約行為使本協議的目的無法實現；
（3）如果出現了任何使乙方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。
2、如果出現了下列情況之一，則乙方有權在通知甲方後終止本協議。
（1）如果甲方違反了本協議的任何條款，並且該違約行為使本協議的目的無法實現；
（2）如果出現了任何使甲方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。
3、在任何一方根據本條1、2的規定終止本合同後，除本合同第十二、十三、十四條以及終止之前因本協議已經產生的權利、義務外，各方不再享有本協議中的權利，也不再承擔本協議的義務。
第七條 保密
1、甲、乙雙方對於因簽署和履行本協議而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密。但是，按本條第2款可以披露的除外。
（1）本協議的各項條款；
（2）有關本協議的談判；
（3）本協議的標的；
（4）各方的商業祕密。
2、僅在下列情況下，本協議各方才可以披露本條第1款所述信息。
（1）法律的要求；
（2）任何有管轄權的政府機關、監管機構的要求；
（3）向該方的專業顧問或律師披露（如有）；
（4）非因該方過錯，信息進入公有領域；
（5）各方事先給予書面同意。
3、本協議終止後本條款仍然適用，不受時間限制。
第八條 公司的組織機構安排
1、股東會
（1）增資後，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規、部門規章和新公司《章程》的規定按其出資比例享有權利、承擔義務。
（2）股東會為公司權力機關，對公司一切重大事務作出決定。
2、董事會和管理人員
（1）增資後公司董事會成員應進行調整，由公司股東按章程規定和協議約定進行選派。
（2）董事會由 名董事組成，其中丙方選派 名董事，公司原股東選派 名董事。
（3）增資後公司董事長和財務總監由丙方指派，其他高級經營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。
（4）公司董事會決定的重大事項，經公司董事會過 數通過方能生效，有關重大事項由公司章程進行規定。
3、監事會
（1）增資後，公司監事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。
（2）增資後公司監事會由 名監事組成，其中 方 名 ，原股東指派 名。
第九條 爭議的解決
1、仲裁
凡因履行本協議而發生的一切爭議，各方首先應爭取通過友好協商的方式加以解決。如果該項爭議在開始協商後六十（60）日內未能解決，則任何一方均可向 仲裁委員會依據仲裁法、其他法律、法規、規章、規範性文件以及其當時合法有效的仲裁規則進行仲裁。
2、繼續有效的權利和義務
在對爭議進行仲裁時，除爭議事項外，各方應繼續行使各自在本協議項下的其它權利，並應繼續履行各自在本協議項下的其它義務。
第十條 未盡事宜
本協議為雙方就本次增資行為所確定的基本原則與內容，其中涉及的各具體事項及未盡事宜，可由甲乙方在不違反本協議規定的前提下訂立補充協議，補充協議與本協議具有同等的法律效力。
第十一條 協議生效
本協議在雙方授權代表簽署後生效。本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份。
甲方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
年 月 日
簽訂地點：
乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）：
簽訂地點：
年 月 日