公司撤銷公告 篇1
中國重汽(000951,股吧)集團濟南汽車零部件有限公司(註冊號：370100000050924)經公司股東決定，擬向公司登記機關申請註銷登記，清算組由譚義德、田東慧、初守君、王傑、魯國生、許建、王傳革、劉鳴輝組成，負責人為譚義德。請債權人於20xx年9月24 日起，45日內向本公司清算組申報債權。
中國重汽集團濟南汽車
公司撤銷公告 篇2
青島海爾股份有限公司關於修改公司制度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據青島海爾股份有限公司(以下簡稱“公司”、“青島海爾”)實際經營情況所需，公司第八屆董事會第十六次會議(會議情況詳見《青島海爾股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議公告》，編號：臨20xx-054)審議通過了對公司三項制度進行修訂的議案，內容如下：
(1)審議通過《青島海爾股份有限公司關於修改〈董事會議事規則〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)
根據公司實際經營情況所需，對《青島海爾股份有限公司董事會議事規則》內容修訂如下：
該議案將提交公司最近一次股東大會審議。
(2)審議通過《青島海爾股份有限公司關於修改〈戰略委員會實施細則〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)
根據公司實際經營情況所需，對《青島海爾股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》內容修訂如下：
修訂後的《青島海爾股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》見附件。
(3)審議通過《青島海爾股份有限公司關於修改〈獨立董事制度〉的議案》(表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票)
根據公司實際經營情況所需，對《青島海爾股份有限公司獨立董事制度》內容修訂如下：
該議案將提交公司最近一次股東大會審議。
二、 備查文件
青島海爾股份有限公司第八屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
青島海爾股份有限公司董事會
20xx年9月29日
附件：
青島海爾股份有限公司
董事會戰略委員會實施細則
第一章 總則
第一條 為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規則，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略委員會，並制定本實施細則。
第二條 董事會戰略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。
第二章 人員組成
第三條 戰略委員會成員由五至九名董事組成，其中應至少包括一名獨立董事。
第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。
第五條 戰略委員會設主任委員(召集人)一名，建議由公司董事長擔任。戰略委員會可設副主任委員一名，協助主任委員工作;副主任委員在委員內選舉，並報請董事會批准產生。
第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。
第七條 戰略委員會下設投資評審小組，由公司總經理任投資評審小組組長，另設副組長1—2名。
第三章 職責權限
第八條 戰略委員會的主要職責權限：
(一)對公司長期發展戰略規劃進行研究並提出建議;
(二)對《公司章程》規定須經董事長批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議;
(三)對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議;
(四)對公司股東回報規劃進行研究並提出建議;
(五)對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議;
(六)對以上事項的實施進行檢查;
(七)董事會授權的其他事宜。
第九條 戰略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 決策程序
第十條 投資評審小組負責做好戰略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：
(一)由公司有關部門或控股(參股)企業的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料;
(二)由投資評審小組進行初審，簽發立項意見書，並報戰略委員會備案;
(三)公司有關部門或者控股(參股)企業對外進行協議、合同、章程及可行性報告等洽談並上報投資評審小組;
(四)由投資評審小組進行評審，簽發書面意見，並向戰略委員會提交正式提案。
第十一條 戰略委員會根據投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。
第五章 議事規則
第十二條 戰略委員會每年至少召開兩次會議，並於會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委託副主任委員或其他一名委員主持。
第十三條 戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議做出的決議，必須經全體委員的過半數通過。
第十四條 戰略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以採取通訊表決的方式召開。
第十五條 投資評審小組組長、副組長可列席戰略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監事及其他高級管理人員列席會議。
第十六條 如有必要，戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。
第十七條 戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本辦法的規定。
第十八條 戰略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會祕書保存。
第十九條 戰略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。
第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。
第六章 附則
第二十一條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。
第二十二條 本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行;本細則如與國家日後頒佈的法律、法規或經合法程序修改後的公司章程相牴觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，並立即修訂，報董事會審議通過。
第二十三條 本細則解釋權歸屬公司董事會。
青島海爾股份有限公司
20xx年9月
公司撤銷公告 篇3
一、會議時間：**月**日(星期四)下午1:30時
二、會議地點：**市**學校底樓階梯教室(區**街道路110號—原平樂路)
三、出席對象：已申報社會組織規範化建設評估的社會組織法定代表人和具體操作人員、部分業務主管單位聯絡員(詳見附件)。
四、會議內容
1、介紹規範化建設評估工作申報情況和下階段工作安排;
2、部分單位作經驗交流;
3、解讀社會組織規範化建設評估指標;
4、領導講話
會議重要，請與會人員準時出席，特此通知。
聯繫人：
**市**區社會團體管理局
*年**月**日