董事長選舉議案 篇1
一、董事會會議召開情況
雲南城投置業股份有限公司(下稱“公司”)第七屆董事會第十一次會議通知及材料於20xx年9月9日以傳真和郵件的形式發出，會議於20xx年9月12日以通訊表決的方式舉行。與會董事共同推舉董事許雷先生主持會議，應參加會議的董事7名，實際參加會議的董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於選舉公司董事長的議案》。
同意選舉許雷先生擔任公司第七屆董事會董事長。(許雷先生簡歷詳見附件)
2、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於調整公司第七屆董事會專門委員會的議案》。
公司第七屆董事會各專門委員會進行如下調整:
(1)原“戰略及風險管理委員會委員:劉猛、鍾彬、朱錦餘、孫鋼宏、張萍、餘勁民、慄亭倩”;委員會召集人:“劉猛”。
調整為:“戰略及風險管理委員會委員:許雷、鍾彬、朱錦餘、孫鋼宏、張萍、餘勁民、慄亭倩;委員會召集人:許雷”。
(2)原“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦餘、鍾彬、劉猛、餘勁民”;委員會召集人:“孫鋼宏”。
調整為:“提名委員會委員:孫鋼宏、朱錦餘、鍾彬、許雷、餘勁民;委員會召集人:孫鋼宏”。
(3)原“薪酬與考核委員會委員:鍾彬、朱錦餘、孫鋼宏、劉猛、慄亭倩”;委員會召集人:“鍾彬”。
調整為:“薪酬與考核委員會委員:鍾彬、朱錦餘、孫鋼宏、許雷、慄亭倩;委員會召集人:鍾彬”。
(4)審計委員會成員未發生變化，仍為：“審計委員會委員:朱錦餘、鍾彬、孫鋼宏、張萍、餘勁民”;委員會召集人:“朱錦餘”。
3、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於公司簽訂補充協議的議案》。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，因公司為西安東智房地產有限公司提供大於所持股權比例的股東借款，故本次交易構成關聯交易。因公司董事與本次關聯交易事項均無關聯關係，故無需迴避表決。
具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨20xx-075號《雲南城投置業股份有限公司關於公司簽訂補充協議的公告》。
4、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於公司控股子公司擬放棄重慶城海實業發展有限公司股權優先購買權的議案》。
同意公司控股子公司昆明城海房地產開發有限公司放棄對重慶城海實業發展有限公司17.5%股權的優先購買權。
三、公司獨立董事對《關於公司簽訂補充協議的議案》發表了事前認可意見和獨立意見;公司董事會戰略及風險管理委員會、審計委員會亦對本次會議中相關議案進行了審議。
特此公告。
置業股份有限公司董事會
9月16日
董事長選舉議案 篇2
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑑於公司第六屆監事會任期屆滿，公司於20xx年5月5日在酒都賓館會議室召開第三屆職工代表大會第四次團(組)長聯席會議選舉第七屆監事會職工監事，經選舉表決，武愛軍、趙海根、王普向當選為公司第七屆監事會職工監事。
特此公告
酒廠股份有限公司
監事會
年5月17日
附：簡歷
董事長選舉議案 篇3
各位董事：
____________ 股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經原____________各股東協商，一致同意發起設立股份公司，於 ______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，並選舉產生了第一屆董事會。
根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會設董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。
擬董事長人選的簡歷説明：____________
請各位董事審議。
______年____月____日
董事長選舉議案 篇4
各位股東、股東代表:
本公司董事會於 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職後高德柱先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!
高德柱先生辭去獨立董事職務後，不會導致公司獨立董事佔董事會人數的比例低於《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據《公司章程》的有關規定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附後)為公司第六屆董事會獨立董事。經審閲，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，並具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。
請予審議。
附：張楠女士簡歷
廣晟有色金屬股份有限公司董事會
二○x年五月十六日
董事長選舉議案 篇5
公司各位董事：
公司股東*公司來函《關於不再擔任*公司副總經理的函》見附件1)，因工作需要，不再擔任公司副總經理職務。向公司董事會遞交了書面辭職報告(見附件)，提出辭去公司副總經理職務。鑑於辭職未對公司生產經營活動造成重大影響。根據《公司法》、《公司章程》的規定，現提請公司董事會予以審議。
以上議案請審議。
*公司 董事會
年 月 日