成立子公司議案 篇1
關於設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案
股票簡稱：新興鑄管股票程式碼：000778
新興鑄管股份有限公司
關於設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告
一、交易概述
新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑑於以下原因：
1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)於20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購AEI發行的500萬加元零息可轉換債券。
2、公司於20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關於認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理後續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司於20xx年11月4日釋出的相關公告。
3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關於認購可轉債的相關程式規定，無法按程式予以批准。
為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，並以此為平臺履行《協議書》。
根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關於境外投資的政府許可。
二、 擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司註冊
1、公司在香港註冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。
2、鑄管香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。
3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港註冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。
2、鑄管香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。
3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。
(三)公司業務
鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業務。
1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。
2、對外投資，委派董事參與對外投資專案的管理和運作。
3、有關礦石產品的購銷貿易。
4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵製品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。
5、董事會決定從事的其他業務。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設立，將有利於公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石專案的進展工作，並以此為平臺，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上遊產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利於公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。
四、備查檔案目錄
1、董事會決議;
2、協議書。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
成立子公司議案 篇2
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經完成了工商登記手續，現將相關情況公告如下：
公司名稱：湖北國創高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發區華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
註冊資本：1000萬
公司型別：有限責任公司(法人獨資)
經營範圍：石油、天然氣能源專案與新能源專案的投資;能源裝置製造(不含特種裝置)、能源工程服務;能源專案資訊諮詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務。
營業期限：長期
湖北國創高新材料股份有限公司董事會
成立子公司議案 篇3
公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支援力量，擬在深
圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同後方能確定)
4. 經營範圍：計算機新產品開發、研製系統整合及相關技術引進、技術服務。批
發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防範系統設計、施工、維修。
計算機網路工程研究、設計、安裝、維護。智慧化安裝施工、電氣裝置和訊號
裝置的安裝。
5. 分公司負責人：何健明
上述擬設立分支機構的名稱、經營範圍等以工商登記機關核准為準。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
董事會
20xx-7-23
成立子公司議案 篇4
寶鋼股份有限公司分紅議案已獲通過
股權分置改革進行關鍵之時，寶鋼股份昨日發出兩則公告：一是寶鋼集團提出了不超過20億元的進一步增持計劃，加上之前公告的增持計劃，寶鋼集團在股改方案通過之後的8個月內增持寶鋼股份的總額最高可達40億元;一是寶鋼股份提出今明後三年每股分紅不低於0.32元以穩定股東預期。按照其目前的股價計算，股息收益率達6%以上。寶鋼集團在昨日公告中說明，這一增持承諾在上述兩個月內將持續有效，除非寶鋼股份的股票價格不低於每股4.53元或20億元資金用盡。在該項增持股份計劃完成後的六個月內，寶鋼集團公司將不出售增持的股份並將履行相關資訊披露義務。
目前，寶鋼股份的流通股本為38.3億股，而以寶鋼集團增持條件中的寶鋼股份股價低於4.53元來計，前後40億元若完全投入增持，將可購入近9億股流通股，已佔去目前寶鋼股份流通盤逾1/5的比例。此舉無疑具有相當意義。
寶鋼股份有關分紅的決議為：為了穩定股東預期，董事會同意擬提交公司20xx年、20xx年、20xx年年度股東大會審議批准的年度利潤分配方案中現金股利不低於每股0.32元人民幣。目前該項分紅議案已獲董事會通過。
成立子公司議案 篇5
資產置換後公司主營業務發生了本質變化，實現了以產業升級為核心價值的戰略性轉型。根據這一情況，擬對公司名稱和公司住所進行相應變更。變更內容如下：
1、公司名稱：為使公司適應在新的業務領域有成效地開展經營活動，突出展現公司的市場價值，同時又照應到與集團公司的財產聯絡，維護並增值集團商譽。擬將公司名稱變更為北京城建投資發展股份有限公司。
2、公司住所：為使公司能夠進入孵化高新技術企業的熱點地區，接近房地產業集中度較高的區域，便於學習、交流、感受並及時掌握經濟發展的前沿資訊，充分利用國家的優惠稅收政策，擬在中關村區域租、購辦公用房作為公司註冊住址。
北京城建股份有限公司
三月十二日